गुजरात की हीरा कंपनी के 23 परिसरों पर टैक्स छापे- करोड़ों की धोखाधड़ी की आशंका

450 करोड़ का मिला कालाधन -कंपनी के 22 ठिकानों पर छापेमारी
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केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड या CBDT ने आज कहा कि आयकर विभाग ने गुजरात के एक प्रमुख हीरा निर्माता और निर्यातक पर छापे में करोड़ों रुपये की कर चोरी का पता लगाया है। 22 सितंबर को गुजरात के सूरत, नवसारी, मोरबी और वांकानेर (मोरबी) और महाराष्ट्र के मुंबई में समूह के 23 परिसरों में तलाशी शुरू की गई, जो टाइल निर्माण व्यवसाय में भी हैं।

उन्होंने बताया कि छापेमारी अभी जारी है।

“आंकड़ों के प्राथमिक विश्लेषण से पता चलता है कि निर्धारिती ने एक अवधि में लगभग ₹ 518 करोड़ के छोटे पॉलिश किए हुए हीरों की बेहिसाब खरीद और बिक्री की है।”

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में दावा किया, “आंकड़ों से पता चलता है कि निर्धारिती ने अपनीगुजरात की हीरा कंपनी के 23 परिसरों पर टैक्स छापे- करोड़ों की धोखाधड़ी की आशंका विनिर्माण गतिविधियों से उत्पन्न नकद में ₹ 95 करोड़ से अधिक का हीरा स्क्रैप बेचा है, जो बेहिसाब है और इसकी आय का प्रतिनिधित्व करता है।”

यह आरोप लगाया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में, निर्धारिती ने अपनी पुस्तकों में लगभग 2,742 करोड़ छोटे हीरे की बिक्री की है, जिसके खिलाफ खरीद का पर्याप्त हिस्सा नकद में किया गया था, लेकिन खरीद बिल आवास प्रवेश प्रदाताओं से लिया गया था, यह आरोप लगाया।

बयान में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान ₹ 1.95 करोड़ की “बेहिसाब” नकदी और आभूषण जब्त किए गए हैं और ₹ 10.98 करोड़ मूल्य के 8,900 कैरेट के “बेहिसाब” हीरे के स्टॉक का पता लगाया गया है।

बयान में कहा गया है, ‘समूह से जुड़े बड़ी संख्या में लॉकरों की पहचान की गई है, जिन्हें नियंत्रण में रखा गया है और समय आने पर इनका संचालन किया जाएगा।’

₹ 80 करोड़ की बेहिसाब आय

टैक्स विभाग के लिए नीति बनाने वाली संस्था ने कहा कि समूह आयात के माध्यम से कच्चे हीरों की “प्रमुख खरीद” कर रहा था और हांगकांग में पंजीकृत अपनी कंपनी के माध्यम से तैयार बड़े हीरे की निर्यात बिक्री कर रहा था, जिसे प्रभावी रूप से भारत से ही नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है। .

“डेटा से पता चलता है कि निर्धारिती ने इस इकाई के माध्यम से पिछले दो वर्षों में ₹ 189 करोड़ की खरीद और ₹ 1,040 करोड़ की बिक्री की है।”

“… अचल संपत्ति सौदों के वित्तीय लेनदेन पाए गए, जिससे ₹ 80 करोड़ की बेहिसाब आय का पता चला,” यह दावा किया।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि टाइल्स के कारोबार से संबंधित शेयरों के बिक्री लेनदेन की जांच की गई, जिसमें 81 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का पता चला।

इसने कहा कि छापेमारी टीमों ने अपने विश्वसनीय कर्मचारियों की हिरासत में गुप्त स्थानों पर रखे कागज के साथ-साथ डिजिटल डेटा को जब्त कर लिया है, जिसमें बेहिसाब खरीद और बिक्री का सबूत, आवास प्रविष्टियां (खातों में अवैध व्यावसायिक प्रविष्टियां प्राप्त करना) शामिल हैं, जिसके खिलाफ नकद प्राप्त होता है, अंगदिया फर्मों के माध्यम से इस तरह की नकदी और स्टॉक की आवाजाही, पिछले पांच वर्षों से बेहिसाब नकदी को अंगडिय़ों के पास रखना, संपत्ति और स्टॉक की खरीद के लिए ऐसी बेहिसाब आय का निवेश आदि।


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