डिप्लोमैट के साथ गोल्ड स्मगलिंग में शामिल चार जूलर गिरफ्तार

 

मुंबई। अफगानिस्तान (afghanistan) की महावाणिज्य दूत (Consul General) झकिया वार्दक (Jhakiya Wardak) से जुड़े एक गोल्ड स्मगलिंग (gold smuggling ) के मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सोमवार को शहर के चार जूलरी कारोबारियों (jewelery dealers) को गिरफ्तार किया है। डीआरआई (DRI) का दावा है कि इस सिंडिकेट ने जनवरी से लेकर चार महीनों के भीतर करीब 300 किलोग्राम विदेशी गोल्ड की स्मगलिंग (smuggling) को अंजाम दिया है।

 

मिली जानकारी के मुताबिक, स्मगलिंग के इस मामले में दूतावास का एक और कर्मचारी पुलिस की रडार पर है। डीआरआई को संदेह है कि वार्दक ने इससे पहले भी आरोपी जूलरों को गोल्ड बार्स की अवैध सप्लाई की होगी।

 

गिरफ्तार जूलरी कारोबारियों के नाम वैभव ठाकेर (31), साहिल शाह (36), विनोद शाह (60) और शैलेश जैन (55) है। जैन मरीन ड्राइव का रहनेवाला है जबकि बाकी आरोपी दक्षिण मुंबई के वालकेश्वर इलाके के रहनेवाले हैं। 25 अप्रैल को झकिया दुबई से यहां पहुंची थी। उस वक्त वह अपने साथ 25 किलो विदेशी मार्क के गोल्ड बार्स साथ लाई थी। इनकी कीमत 18.60 करोड़ रुपये थे। डीआरआई को इसकी खुफिया जानकारी मिली थी जिसके बाद यह कार्यवाही की गई। डीआरआई के मुताबिक दूतावास का एक और कर्मचारी रफीउल्लाह केलेवाल भी इस गोल्ड स्मगलिंग रैकेट से जुड़ा होने का शक है।

 

कॉल डिटेल रिपोर्ट्स के मुताबिक, केलेवाल चीरा बाजार में एसके शाह एंड सन्स ज्वेलर्स के साहिल शाह और विनोद शाह के लगातार संपर्क में था। आरोपी वैभव ठाकेर ने डीआरआई को बताया कि जनवरी से अप्रैल तक जे के ज्वेल्स के जूलर जैन और उसके भाई ने उसके जरिये ग्राहकों को 300 किलोग्राम गोल्ड बेचा है।

 

जांच में पता चला है कि झकिया जनवरी में एसके शाह के दफ्तर गई थी और वहां उसने नकदी के बदले में गोल्ड बार्स सप्लाई करने की पेशकश की थी। उसने केलेवाल का परिचय शाह से कराया था और नकदी भुगतान के बदले 200 किलो गोल्ड देने की बात तय की गई थी। गोल्ड मिलने पर शाह उसे ग्राहको को बेचेगा और उसके बाद केलेवाल को गोल्ड का भुगतान किया जायेगा, ऐसा तय किया गया था। इस सिंडिकेट के अन्य प्रमुख सदस्य तेजस शाह, हवाला ऑपरेटर्स आदि के खिलाफ अभी कार्रवाई हो रही है और जल्द ही गिरफ्तारियां की जायेंगी।